A、 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B、 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
C、 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
D、 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。
答案：ABCD
解析：
A、 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B、 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
C、 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
D、 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。
答案：ABCD
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A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
解析：
A. 黑白交叉网线花纹
B. 钢板雕刻变点花纹
C. 对印
D. 黑白交错花纹
解析：
A. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B. 16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
C. 中国公民16岁以上出示户口簿
D. 16岁以下公民出示临时身份证
解析：
A. 后台查询
B. 实时查询
C. 单机查询
解析：
A. 单位证件
B. 交易结果凭证
C. 业务申请凭证
D. 身份证件-执法人员
解析：
解析：
A. 执行任务
B. 发起授权
C. 发起复核
D. 补拍任务
解析：
