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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、金融诈骗犯罪

D、恐怖活动犯罪

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

对（）的营业机构，可以在监控范围内配置重要空白凭证专用保险柜保管。

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抵质押品权证原件应纳入押品管理系统集中保管。按系统标准流程进行（）等工作，实现抵质押品电子化管理。

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睡眠户转收益后，账户状态自动变更为“销户”。

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下列哪些属于2005年版第五套人民币冠字号码的特征。（）

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客户挂失凭证时，在确认客户身份且账户资金未被支取的前提下，先答复客户，然后再在智能柜面系统中进行挂失操作。（）

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持票人不可以对汇票债务人中的数人进行追索。（）

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第五套人民币的机读特征有（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了光彩光变数字，它所呈现的特征包括（）。

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票据（）是指汇票的付款人承诺负担票据债务的行为。

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当通过账户或证件完成客户识别时，账户信息区域会展示相关账户信息和可操作按钮。

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、金融诈骗犯罪

D、恐怖活动犯罪

答案：ABCD

解析：

相关题目

对（）的营业机构，可以在监控范围内配置重要空白凭证专用保险柜保管。

A. 比较偏远

B. 人员较少

C. 重要空白凭证使用量较少

D. 硬件设施较好

解析：

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抵质押品权证原件应纳入押品管理系统集中保管。按系统标准流程进行（）等工作，实现抵质押品电子化管理。

A. 封装

B. 入库

C. 出库

D. 盘库

解析：

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睡眠户转收益后，账户状态自动变更为“销户”。

解析：

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下列哪些属于2005年版第五套人民币冠字号码的特征。（）

A. 采用双色横号码

B. 左半部分为红色

C. 右半部分为黑色

D. 字符由中间向左右两边逐渐变大

解析：

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客户挂失凭证时，在确认客户身份且账户资金未被支取的前提下，先答复客户，然后再在智能柜面系统中进行挂失操作。（）

解析：

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持票人不可以对汇票债务人中的数人进行追索。（）

解析：

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第五套人民币的机读特征有（）。

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 红外特征

D. 凹印特征

解析：

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了光彩光变数字，它所呈现的特征包括（）。

A. 颜色在品红色和绿色间交替变化

B. 数字中具有镂空文字

C. 具有一条亮光带，可以上下滚动

D. 颜色在金色和绿色间交替变化

解析：

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票据（）是指汇票的付款人承诺负担票据债务的行为。

A. 承兑

B. 出票

C. 背书

D. 担保

解析：

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当通过账户或证件完成客户识别时，账户信息区域会展示相关账户信息和可操作按钮。

解析：

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