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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。

A、成立空壳公司

B、向现金密集行业投资

C、走私

D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对公单户结息可在（）办理。

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住房公积金管理中心须在受托营业网点开立（）账户。

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为方便客户，可在全省范围内办理的业务是（）。

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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款。

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当前会计档案管理的年限有（）。

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营业网点可通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，不得为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

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可以采取电话银行的方式办理挂失的是（）。

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社员（股东）挂失的股金账户不能正常参与分红。（）

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个人账户通存交易办理完成后，如若发现柜员操作失误办理错误造成短款，使用通存（通兑）补正交易进行金额补正即可。

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各商业银行要对使用的现钞处理设备每年不少于（）次的技术升级。

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(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。

A、成立空壳公司

B、向现金密集行业投资

C、走私

D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益

答案：ABCD

解析：

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对公单户结息可在（）办理。

A. 开户网点

B. 同法人机构任意网点

C. 同地市任意网点

D. 全省范围内任意网点

解析：

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住房公积金管理中心须在受托营业网点开立（）账户。

A. 基本存款

B. 一般存款

C. 专用存款

D. 临时存款

解析：

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为方便客户，可在全省范围内办理的业务是（）。

A. 个人活期存款的存入业务

B. 密码重置业务

C. 零存整取定期储蓄存款的续存业务

D. 整存整取定期储蓄存款一本通的续开业务

解析：

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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款。

A. 2万元

B. 3万元

C. 4万元

D. 5万元

解析：

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当前会计档案管理的年限有（）。

A. 三年

B. 十年

C. 三十年

D. 永久

解析：

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营业网点可通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，不得为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

解析：

点击查看答案

可以采取电话银行的方式办理挂失的是（）。

A. 存折

B. 设置密码的定期存单

C. 股金证

D. 信合通卡

解析：

点击查看答案

社员（股东）挂失的股金账户不能正常参与分红。（）

解析：

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个人账户通存交易办理完成后，如若发现柜员操作失误办理错误造成短款，使用通存（通兑）补正交易进行金额补正即可。

解析：

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各商业银行要对使用的现钞处理设备每年不少于（）次的技术升级。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：

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