A、 临时身份证
B、 法定身份证件的复印件
C、 机动车驾驶证
D、 介绍信
答案:BCD
解析:
A、 临时身份证
B、 法定身份证件的复印件
C、 机动车驾驶证
D、 介绍信
答案:BCD
解析:
A. 营业执照
B. 协议书
C. 开户许可证
D. 核准书
解析:
解析:
A. 单位定期存款账户
B. 单位保证金存款账户
C. 验资期间的临时存款账户
D. 单位银行卡账户
解析:
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
解析:
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
解析:
A. 6位数字
B. 8-20位大小写字母特殊字符组合
C. 8-20位大写字母数字特殊字符组合
D. 8-20位大小写字母数字特殊字符组合
解析:
A. 自建清分中心实行集中清分
B. 网点配备清分机独立清分
C. 银行共建清分中心进行合作清分
D. 够买驻场式或离场式清分业务外包服务
解析:
解析:
A. 光变镂空开窗安全线
B. 全埋式安全线
C. 横号码
D. 竖号码
解析:
A. 当地人民银行应对王女士的投诉情况进行核实
B. 当地人民银行应该受理投诉
C. 当地人民银行应告知王女士该事项应向银保监会投诉
D. 当地人民银行应责成该商业银行的上级行受理该投诉
解析: