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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A、户口簿

B、工作证

C、机动车驾驶证

D、结婚证

答案：ABC

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

贷记业务入账状态查询，是指用于查询贷记往账汇兑业务入账状态，查询时间为5个工作日（含当日）的汇兑业务。（）

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存本取息定期储蓄存款的取息周期分别为一个月、两个月、三个月、四个月、六个月，开户时存款人可自由选择。（）

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金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）

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以下哪些交易属于操作员管理的流程？

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2005年版人民币（）纸币采用了白水印技术。

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下列影像目录中，支持影像复用的是（）。

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

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人民银行分支机构每年组织至少（）次对辖内金融机构冠字号码查询工作的全面检查或重点抽查。

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金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（）原则。

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冠字号码文本数据应保存3个月，冠字号码图像数据应保存1个月。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A、户口簿

B、工作证

C、机动车驾驶证

D、结婚证

答案：ABC

解析：

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贷记业务入账状态查询，是指用于查询贷记往账汇兑业务入账状态，查询时间为5个工作日（含当日）的汇兑业务。（）

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存本取息定期储蓄存款的取息周期分别为一个月、两个月、三个月、四个月、六个月，开户时存款人可自由选择。（）

解析：

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金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）

解析：

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以下哪些交易属于操作员管理的流程？

A. 操作员签到

B. 尾箱维护

C. 尾箱交接

D. 操作员签退

解析：

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2005年版人民币（）纸币采用了白水印技术。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 1元

解析：

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下列影像目录中，支持影像复用的是（）。

A. 单位证件

B. 交易结果凭证

C. 业务申请凭证

D. 身份证件-执法人员

解析：

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

A. 10天

B. 15天

C. 30天

D. 60天

解析：

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人民银行分支机构每年组织至少（）次对辖内金融机构冠字号码查询工作的全面检查或重点抽查。

A. 1

B. 2

C. 3

解析：

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金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（）原则。

A. 合规原则

B. 风险为本

C. 审慎均衡

D. 尽职履责

解析：

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冠字号码文本数据应保存3个月，冠字号码图像数据应保存1个月。（）

解析：

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