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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、现金缴存

B、现金支取

C、现金结售汇

D、现钞兑换

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易，或者所有反常的交易类型，或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注，不论其已经完成或者尚未完成。（）

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异地存款的撤挂、解挂原则上必须由（）亲自办理，不得委托他人。

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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义

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严禁金融机构将已收缴的假人民币退还给客户。（）

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通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短划分为（）。

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下列（）业务需客户本人办理。

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在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。

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收到大额支付系统查询书后，入网机构应在（）时限内回复。

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一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金。在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项。他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并且在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中。下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？（）

短信通知签约可以同时签约几个手机号？

题目内容

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多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、现金缴存

B、现金支取

C、现金结售汇

D、现钞兑换

答案：ABCD

解析：

相关题目

解析：

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异地存款的撤挂、解挂原则上必须由（）亲自办理，不得委托他人。

A. 他人

B. 代理人

C. 客户本人

D. 以上人员都可以

解析：

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A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

解析：

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严禁金融机构将已收缴的假人民币退还给客户。（）

解析：

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通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短划分为（）。

A. 一天通知存款、七天通知存款

B. 一天通知存款、三天通知存款

C. 一天通知存款、五天通知存款

D. 三天通知存款、七天通知存款

解析：

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下列（）业务需客户本人办理。

A. 个人存款挂失

B. 个人存款挂失结清

C. 个人存款挂失凭证补发

D. 个人存款撤挂

解析：

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在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。

解析：

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收到大额支付系统查询书后，入网机构应在（）时限内回复。

A. 收到查询书的当天

B. 收到查询书的第二天

C. 根据实际情况具体确定

D. 当日至迟下一法定工作日上午十一时前

解析：

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A. 支取现金

B. 将现金支付给多个人

C. 通过电汇的方式收到多笔汇款

D. 在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

解析：

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短信通知签约可以同时签约几个手机号？

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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