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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D、保密和宣传培训业务

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

个人存款证明为（）。

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金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

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我省辖内农信社、农合行、农商行参与人民银行现代化支付系统所有机构的清算行行名为（）。

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

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第五套人民币部分假币为了欺骗（），在冠字号码区域涂抹磁性油墨。

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对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（）

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手工调账可以用于内部账之间的错账调整。

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抹账及冲正交易为纠正柜员操作差错而办理，也可以应客户要求对账务记载正确的交易进行抹账或冲正处理。（）

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D、保密和宣传培训业务

答案：ABCD

解析：

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个人存款证明为（）。

A. 时点证明

B. 时段证明

C. 验资证明

D. 开户证明

解析：

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金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 当地公安机关

解析：

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

解析：

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我省辖内农信社、农合行、农商行参与人民银行现代化支付系统所有机构的清算行行名为（）。

A. 各市级机构

B. 各县清算中心

C. 山西农村商业联合银行股份有限公司

D. 营业网点行名

解析：

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

解析：

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第五套人民币部分假币为了欺骗（），在冠字号码区域涂抹磁性油墨。

A. 使用人群

B. 现钞处理设备

C. 使用人群和现钞处理设备

解析：

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对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（）

解析：

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手工调账可以用于内部账之间的错账调整。

解析：

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抹账及冲正交易为纠正柜员操作差错而办理，也可以应客户要求对账务记载正确的交易进行抹账或冲正处理。（）

解析：

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

解析：

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