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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、真实性

B、有效性

C、完整性

D、可靠性

答案：ABC

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

柜员离职或岗位调动，临柜业务印章的交接应当面办理，镶嵌的个人名章应（）。

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关于营业网点现金调缴业务提款预约的系统操作，下列说法正确的是（）。

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“代理ETC业务查询”交易，支持查询（）记录。

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智能设备相关密码要不定期更换，同一密码使用时间不得超过（）。

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银行结算账户纳入睡眠户管理之后，以下说法正确的有（）。

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假币一般分为（）两大类。

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金融机构为个人开立存款账户，应当核对并摘录存款人（）等要素。

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银企直联业务是指通过互联网或专线连接的方式，实现客户内部系统（ERP、财务系统或资金管理系统等）与山西省农商银行银企直联系统对接，客户使用自身内部系统享受山西省农商银行提供的服务，不包括（）。

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有一个导游每个月都去银行存现金。他一般情况下每个月平均存1万美金。近三个月里，他每个月平均存进10万美金。当银行询问他为什么存款额度提升得那么明显的时候，他解释说因为最近这里的会议活动特别多，所以业务增长得非常迅速。银行接下来需要采取什么样的行动呢？（）

账户控制及维护的控制方式有哪些？()

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、真实性

B、有效性

C、完整性

D、可靠性

答案：ABC

解析：

相关题目

柜员离职或岗位调动，临柜业务印章的交接应当面办理，镶嵌的个人名章应（）。

A. 随临柜的业务印章移交

B. 由移交柜员自行保管

C. 由运营主管收回销毁

D. 不用理会

解析：

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关于营业网点现金调缴业务提款预约的系统操作，下列说法正确的是（）。

A. 由任意柜员授权

B. 由另一名库管员复核

C. 由另一名库管员授权

D. 由四级授权员授权

解析：

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“代理ETC业务查询”交易，支持查询（）记录。

A. 消费记录

B. 垫款记录

C. 还垫记录

D. 失败记录

解析：

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智能设备相关密码要不定期更换，同一密码使用时间不得超过（）。

A. 10天

B. 1个月

C. 7天

D. 15天

解析：

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银行结算账户纳入睡眠户管理之后，以下说法正确的有（）。

A. 对于汇入该银行结算账户的款项办理退汇

B. 对于收到委托收款的支票作退票处理

C. 对于现金收付业务可以继续办理

D. 对于托收凭证作退票处理

解析：

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假币一般分为（）两大类。

A. 机制币和手绘币

B. 复印币和机制币

C. 仿造币和仿制币

D. 伪造币和变造币

解析：

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金融机构为个人开立存款账户，应当核对并摘录存款人（）等要素。

A. 身份证件名称

B. 身份证件签发日期

C. 身份证件上的姓名

D. 身份证件号码

解析：

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A. 资金归集

B. 转账

C. 贷款

D. 查询

解析：

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A. 立即终止与该客户的关系

B. 定期审查,继续观察

C. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

解析：

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账户控制及维护的控制方式有哪些？()

A. 不收不付

B. 只收不付

C. 部分控制

D. 只付不收

解析：

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2024年聊城西站冬季劳动安全考试（客运）

金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。