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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为的，依法给予行政处分。

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

现金支票可以背书转让。（）

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委托收款承担着审查拒付理由和代扣款项的责任。（）

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非企业类存款人申请变更（）信息时，开户银行应在接到变更申请的2个工作日内，将相关的变更资料报送当地人行核准。

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付款人逾期不退回单证的‚开户银行应按照委托收款的金额自发出通知的第3天起，每天处以万分之五但不低于（）的罚金。

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抹账及冲正交易为纠正柜员操作差错而办理，也可以应客户要求对账务记载正确的交易进行抹账或冲正处理。（）

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残缺、污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，营业网点应出具认定证明并（）该残缺、污损人民币。

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信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。（）

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银行结算账户，是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）账户。

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智能柜面系统对网点号统一使用（）位编码。

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营业网点发放住房公积金贷款时应将款项转入支付凭证约定的账户，不得使用现金放款交易。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为的，依法给予行政处分。

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

答案：ABCD

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现金支票可以背书转让。（）

解析：

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委托收款承担着审查拒付理由和代扣款项的责任。（）

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非企业类存款人申请变更（）信息时，开户银行应在接到变更申请的2个工作日内，将相关的变更资料报送当地人行核准。

A. 存款人名称

B. 法定代表人

C. 单位负责人

D. 单位住址

解析：

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付款人逾期不退回单证的‚开户银行应按照委托收款的金额自发出通知的第3天起，每天处以万分之五但不低于（）的罚金。

A. 50元

B. 100元

C. 500元

D. 1000元

解析：

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抹账及冲正交易为纠正柜员操作差错而办理，也可以应客户要求对账务记载正确的交易进行抹账或冲正处理。（）

解析：

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残缺、污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，营业网点应出具认定证明并（）该残缺、污损人民币。

A. 没收

B. 按持有人要求兑换

C. 退回

D. 收回

解析：

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信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。（）

解析：

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银行结算账户，是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）账户。

A. 存款

B. 储蓄存款

C. 单位存款

D. 活期存款

解析：

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智能柜面系统对网点号统一使用（）位编码。

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

解析：

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营业网点发放住房公积金贷款时应将款项转入支付凭证约定的账户，不得使用现金放款交易。（）

解析：

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