金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 开立

B. 使用

C. 变更

D. 撤销

A. 重新发送一笔正确业务

B. 发送退回申请报文，业务退回后重新发送

C. 发送查询书报文，说明情况请求退回

D. 告知客户自行处理

A. 独立计息，独立付息

B. 独立计息，合并付息

C. 合并计息，合并付息

D. 合并计息，独立付息

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B. 封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》

D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

A. 左侧，品红色，绿色

B. 右侧，黑色，黄色

C. 左侧，品红色，黄色

D. 右侧，品红色，绿色

A. 2元

B. 5元

C. 10元

D. 50元

E. 100元

A. 安全性原则

B. 准确性原则

C. 完整性原则

D. 保密性原则

A. 位于票面背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹，在特定波长的紫外光下显现黄色荧光图案

B. 位于票面背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹，在特定波长的紫外光下显现紫色荧光图案

C. 位于票面背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹，在特定波长的紫外光下显现绿色荧光图案

D. 位于票面背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹，在特定波长紫外光下显现桔黄色荧光图案

A. 通过地下钱庄

B. 利用别人的账户提现

C. 通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱

D. 设立空壳公司

A. 阅读

B. 抄录

C. 签字

D. 复述