A、 禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B、 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C、 打击跨国有组织犯罪公约
D、 反腐败公约
答案:ABCD
解析:
A、 禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B、 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C、 打击跨国有组织犯罪公约
D、 反腐败公约
答案:ABCD
解析:
A. 客户涉及禁止准入情形的
B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C. 已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系
解析:
A. 新增
B. 删除
C. 查询
D. 维护
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A. 抹账交易
B. 红字同方向冲正
C. 蓝字反方向补记,但不得更改错账年度的会计报表
D. 以上方式都可以
解析:
A. 公安
B. 消防
C. 监管部门
D. 相关行业标准
解析:
A. 出票人
B. 背书人
C. 承兑人
D. 保证人
解析:
A. 个人客户信息新增/维护
B. 客户号合并
C. 客户群管
D. 客户信息查询
解析:
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
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