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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

答案：ABCD

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静态鉴别是指能自动鉴别单张纸币真假的方式。（）

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在智能柜面系统的内部账户中，（）支持计息结息。

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智能柜面交易关联客户视图时需要将当前客户一次临柜期间所有业务办理完成后才可进行其他客户或交易的操作。

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_ 16999-2010）中，鉴别方式有（）。

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2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是（）字样。

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托收承付业务，收款人在承付期内可以提前通知银行承付，银行应立即办理划款。（）

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

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（）账户不可查询客户交易明细。

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在智能柜面系统中，对于一年以上未发生资金收付活动的单位银行结算账户全部纳入睡眠户管理。（）

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题目内容

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

答案：ABCD

解析：

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静态鉴别是指能自动鉴别单张纸币真假的方式。（）

解析：

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在智能柜面系统的内部账户中，（）支持计息结息。

A. 通用内部户

B. 同业内部户

C. 销账类内部户

D. 会计账户

解析：

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智能柜面交易关联客户视图时需要将当前客户一次临柜期间所有业务办理完成后才可进行其他客户或交易的操作。

解析：

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

解析：

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_ 16999-2010）中，鉴别方式有（）。

A. 动态鉴别

B. 静态鉴别

C. 动态鉴别与静态鉴别相结合

解析：

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2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是（）字样。

A. 150

B. 5

C. 150年

D. 5元

解析：

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托收承付业务，收款人在承付期内可以提前通知银行承付，银行应立即办理划款。（）

解析：

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

解析：

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（）账户不可查询客户交易明细。

A. 信息不全的

B. 证件到期的

C. 灰名单

D. 黑名单

解析：

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在智能柜面系统中，对于一年以上未发生资金收付活动的单位银行结算账户全部纳入睡眠户管理。（）

解析：

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