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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

A、亚太反洗钱组织

B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D、西非政府间反洗钱工作组

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

受托支付查询交易中，只有当查询记录状态为待审核和（）时，操作员才能对该笔业务进行撤销操作。

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注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。（）

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1999年版第五套人民币5角硬币色泽为金黄色，直径为20.5毫米，材质为钢芯镀铜合金。硬币外缘为间断丝齿，共有6个丝齿段，每个丝齿段有8个齿距相等的丝齿。（）

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

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假人民币伪造光变油墨的方法主要有（）。

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残缺人民币指的是（）的人民币。

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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。（）

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在支付清算业务管理中，篡改支付业务信息、伪造资金汇划业务凭证及差错业务调账凭证等相关资料的，情节较重或造成不良后果的，给予（）处分

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支票的付款人为（）。

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临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

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多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

A、亚太反洗钱组织

B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D、西非政府间反洗钱工作组

答案：ABCD

解析：

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受托支付查询交易中，只有当查询记录状态为待审核和（）时，操作员才能对该笔业务进行撤销操作。

A. 办理中

B. 转账失败

C. 已撤销

D. 已办结

解析：

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注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。（）

解析：

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1999年版第五套人民币5角硬币色泽为金黄色，直径为20.5毫米，材质为钢芯镀铜合金。硬币外缘为间断丝齿，共有6个丝齿段，每个丝齿段有8个齿距相等的丝齿。（）

解析：

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

解析：

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假人民币伪造光变油墨的方法主要有（）。

A. 用普通单色油墨印刷

B. 用珠光油墨印刷

C. 用凹版印刷

D. 用胶印印刷

解析：

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残缺人民币指的是（）的人民币。

A. 虫蛀，鼠咬

B. 撕裂，损缺

C. 磨损，侵蚀

D. 炭化，变形

解析：

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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。（）

解析：

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在支付清算业务管理中，篡改支付业务信息、伪造资金汇划业务凭证及差错业务调账凭证等相关资料的，情节较重或造成不良后果的，给予（）处分

A. 警告

B. 记大过

C. 记大过至降级

D. 降级

解析：

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支票的付款人为（）。

A. 出票银行

B. 承兑银行

C. 出票人开户银行

D. 出票人

解析：

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临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

解析：

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