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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

A、立法机关制定的专门反洗钱法律

B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C、由相关协会出台的相关规定和办法

D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

答案：ABD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

内部账户管理遵守（）的原则。

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存取款一体机未加装冠字号码记录模块的，可以开启循环功能，加钞前记录冠字号码的参照取款机执行。（）

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从发现疑似假币开始，到收缴过程结束之前，票币均应在持有人视线内。（）

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（）是收款人委托信用社（行）向付款人收取款项的结算方式。

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资金返还扣划是针对公安机关在紧急止付期限内审核属实立案的，对账户进行冻结，对应的扣划为资金返扣划，即按照有权机关的通知书将存款人存款账户内的全部或部分冻结资金返还到指定账户上。

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智能柜面系统支持对客户信息进行（）。

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新老核心系统内部户交易明细查询实行新老划段，以上线日为界，上线日前的通过（）交易查询，上线日后的通过（）交易查询。

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冠字号码查询业务只对经确认所持钞票为（）的银行客户提供查询服务。

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山西省农商银行会计业务印章共计（）种。

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票据转让时由（）签章。

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题目内容

(

多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

A、立法机关制定的专门反洗钱法律

B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C、由相关协会出台的相关规定和办法

D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

答案：ABD

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内部账户管理遵守（）的原则。

A. 统一管理

B. 明晰核算

C. 防范风险

D. 降低成本

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存取款一体机未加装冠字号码记录模块的，可以开启循环功能，加钞前记录冠字号码的参照取款机执行。（）

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从发现疑似假币开始，到收缴过程结束之前，票币均应在持有人视线内。（）

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（）是收款人委托信用社（行）向付款人收取款项的结算方式。

A. 票据承兑

B. 托收承付

C. 委托收款

D. 本票业务

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资金返还扣划是针对公安机关在紧急止付期限内审核属实立案的，对账户进行冻结，对应的扣划为资金返扣划，即按照有权机关的通知书将存款人存款账户内的全部或部分冻结资金返还到指定账户上。

解析：

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智能柜面系统支持对客户信息进行（）。

A. 合并

B. 修改

C. 新增

D. 注销

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点击查看答案

新老核心系统内部户交易明细查询实行新老划段，以上线日为界，上线日前的通过（）交易查询，上线日后的通过（）交易查询。

A. 新旧账户（科目）对照关系查询、内部户交易明细查询

B. 老核心内部户交易明细查询、内部户交易明细查询

C. 新旧账户（科目）对照关系查询、会计账户交易明细查询

D. 老核心内部户交易明细查询、会计账户交易明细查询

解析：

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冠字号码查询业务只对经确认所持钞票为（）的银行客户提供查询服务。

A. 假币

B. 真币

C. 残缺污损人民币

解析：

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山西省农商银行会计业务印章共计（）种。

A. 9

B. 10

C. 12

D. 24

解析：

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票据转让时由（）签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 承兑人

D. 保证人

解析：

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