A、 全面性
B、 定性与定量相结合
C、 持续性
D、 保密性
答案:ABCD
解析:
A、 全面性
B、 定性与定量相结合
C、 持续性
D、 保密性
答案:ABCD
解析:
A. 客户身份识别
B. 反洗钱名单监控
C. 本机构反洗钱管理
D. 客户身份资料和交易记录保存
解析:
解析:
A. 对自助设备进行加、清钞符合安全管理规定的
B. 按规定对自助银行设备进行检查或巡查
C. 其他人员按规定进入加钞间的
D. 按规定对自助银行设备加钞间报警布防的
解析:
A. 100万元(含)和50万元(含)
B. 50万元(含)和20万元(含)
C. 100万元(含)和20万元(含)
D. 50万元(含)和10万元(含)
解析:
解析:
A. 单位公章
B. 单位旧预留印鉴章
C. 业务办讫章
D. 单位新预留印鉴章
E. 网点业务专用章
解析:
A. 重新发送一笔正确业务
B. 发送退回申请报文,业务退回后重新发送
C. 发送查询书报文,说明情况请求退回
D. 告知客户自行处理
解析:
解析:
解析:
A. 手工维护入账
B. 退汇
C. 发出查询
D. 联系客户
解析: