单位客户的有效身份证件包括（ ）

A. 按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B. 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C. 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D. 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A. 100-500

B. 100-1000

C. 500-1000

D. 3000-5000

A. 摸清网点分布底数

B. 加强网点分类管理

C. 明晰网点服务定位

D. 统一网点建设标准

E. 撤并迁改调整网点布局

A. 提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑,访谈将被终止

B. 把面试话题转到另一个方向,直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上

C. 告知嫌疑犯欺骗是明显的,而且继续面试

D. 不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题

A. 0.25%

B. 0.5%

C. 5%

D. 1%