A、 识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B、 识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C、 了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D、 对业务关系采取持续的尽职调查
答案：ABCD
解析：
A、 识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B、 识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C、 了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D、 对业务关系采取持续的尽职调查
答案：ABCD
解析：
A. 任意网点
B. 营业部
C. 本法人机构辖内营业网点
D. 财务部
解析：
解析：
A. 他行卡（折）余额查询
B. 补登折
C. 挂失或解挂
D. 密码修改
解析：
解析：
A. 1万元人民币（或等值外币）
B. 2万元人民币（或等值外币）
C. 3万元人民币（或等值外币）
D. 5万元人民币（或等值外币）
解析：
解析：
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
解析：
A. 7
B. 8
C. 5
D. 6
解析：
A. 10元（含）以上的“假币”实物需要加盖“假币”印章，10元以下的假币印章不需加盖
B. 具有货币真伪鉴定资质的机构才可以获得并使用“假币”印章
C. 在收缴假币时，应当客户面在假币实物上加盖“假币”印章
D. 加盖“假币”印章的货币，经鉴定为真币时，应将该货币连同货币真伪鉴定书一同交由持币人
解析：
A. 借款转存的一般存款账户
B. 财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户
C. 收入汇缴账户
D. 粮、棉、油收购资金专用存款账户
解析：
