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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）

A、将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

B、统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

C、规范了反洗钱检查和调查的程序

D、对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

农信银实时汇兑业务的金额起点为10元。（）

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存款人开立的一般存款账户,不可以用于办理（）。

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第五套人民币纸币正面的无色荧光油墨印刷的面额数字在紫外光的照射下呈（）。

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金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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下列属于50元（含）起存的储蓄存款是（）。

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以下说法正确的是（）。

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票据的出票日期可使用中文大写，也可使用小写。（）

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操作员在智能柜面系统办理“三方协议签订及验证”业务时，在“申请验证”之后，发现填写内容有误，选择“修改”只可以修改（）一栏。

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存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。（）

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当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时，协助：（）

题目内容

(

多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）

A、将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

B、统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

C、规范了反洗钱检查和调查的程序

答案：ABCD

解析：

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农信银实时汇兑业务的金额起点为10元。（）

解析：

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存款人开立的一般存款账户,不可以用于办理（）。

A. 借款转存

B. 借款归还

C. 现金支取

D. 现金缴存

解析：

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第五套人民币纸币正面的无色荧光油墨印刷的面额数字在紫外光的照射下呈（）。

A. 灰色

B. 绿色

C. 橘黄色

D. 金色

解析：

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对员工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

解析：

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下列属于50元（含）起存的储蓄存款是（）。

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 零存整取定期储蓄存款

C. 定活两便储蓄存款

D. 存本取息定期储蓄存款

解析：

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以下说法正确的是（）。

A. 纸币票面缺少面积在10平方毫米以上的不宜流通

B. 纸币票面缺口1处，长度超过10毫米的不宜流通

C. 不宜流通的人民币应交存人民银行

D. 办理人民币存取款业务的金融机构要做到柜面收到的每一张（枚）人民币都按照标准进行整点

解析：

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票据的出票日期可使用中文大写，也可使用小写。（）

解析：

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操作员在智能柜面系统办理“三方协议签订及验证”业务时，在“申请验证”之后，发现填写内容有误，选择“修改”只可以修改（）一栏。

A. 协议书号

B. 征收机关代码

C. 纳税人编码

D. 付款账户

解析：

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存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。（）

解析：

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当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时，协助：（）

A. 可以银行保密为由拒绝。

B. 不能以银行保密为由拒绝。

C. 可以以泄密为由拒绝。

D. 不能以泄密为由拒绝。

解析：

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关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（ ）

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）