A、 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B、 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C、 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D、 根据影响因素的变化随时调整等级分类
答案:BD
解析:
A、 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B、 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C、 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D、 根据影响因素的变化随时调整等级分类
答案:BD
解析:
A. 15:00
B. 16:00
C. 17:00
D. 18:00
解析:
A. 第二套二角券
B. 第三套二角券
C. 第四套二角券
D. 第五套二角券
解析:
A. 对于情节严重、性质较为恶劣、在全国范围内造成负面影响的,由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报
B. 属于金融机构内部人员作案的,由中国人民银行省级分支机构在全省金融机构范围通报,同时按照法律程序移交司法机关处理
C. 属于金融机构内部人员作案的,由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报,同时按照法律程序移交司法机关处理
D. 属于金融机构误付假币,未造成重大负面影响的,由中国人民银行地分支机构在辖区范围内通报
解析:
解析:
A. 退还给客户
B. 当场没收,营业终了再加盖“假币”戳记
C. 当场没收并当顾客的面加盖“假币”戳记,同时开具“假币收缴凭证”
D. 当场没收,同时开具“假币收缴凭证”,营业终了再加盖“假币”戳记
解析:
A. 个人住房贷款受托支付金额起点
B. 个人经营贷款受托支付金额起点
C. 个人消费贷款受托支付金额起点
D. 流动资金贷款受托支付金额起点
E. 固定资产贷款受托支付金额起点
F. 项目贷款受托支付起点
解析:
解析:
A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人
解析:
A. 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》
B. 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告
C. 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告
D. 根据授权,承担与国外金融情报机构的交流与合作工作,配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜
解析:
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