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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

A、国家或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户因素

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

委托贷款额度不得超过委托人划入的委托资金总额，可以串用不同委托人的资金发放委托贷款。（）

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

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第一套人民币采用了凹印、凸印、胶印等多种印刷工艺。（）

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农村合作金融机构股金证应列明事项包括（）。

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客户所提供的有效身份证件为《居民身份证》的，各级机构应当通过“联网核查公民身份信息系统”进行查证核实。（）

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反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。（）

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操作员在智能柜面系统办理“三方协议签订及验证”业务时，在“申请验证”之后，发现填写内容有误，选择“修改”只可以修改（）一栏。

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（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

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对于凭证使用正确的有（）。

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柜员可以作为投保人代客户购买车险。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

A、国家或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户因素

答案：ABCD

解析：

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委托贷款额度不得超过委托人划入的委托资金总额，可以串用不同委托人的资金发放委托贷款。（）

解析：

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

解析：

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第一套人民币采用了凹印、凸印、胶印等多种印刷工艺。（）

解析：

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农村合作金融机构股金证应列明事项包括（）。

A. 社员（股东）信息及入股信息

B. 股份数额变动情况

C. 股金分红情况

D. 股金分红关联的账户信息

解析：

点击查看答案

客户所提供的有效身份证件为《居民身份证》的，各级机构应当通过“联网核查公民身份信息系统”进行查证核实。（）

解析：

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反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。（）

解析：

点击查看答案

操作员在智能柜面系统办理“三方协议签订及验证”业务时，在“申请验证”之后，发现填写内容有误，选择“修改”只可以修改（）一栏。

A. 协议书号

B. 征收机关代码

C. 纳税人编码

D. 付款账户

解析：

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（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

解析：

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对于凭证使用正确的有（）。

A. 整存整取定期储蓄存款使用定期储蓄一本通

B. 单位通知存款使用单位定期存款开户证实书

C. 单位活期存款使用单位活期存款开户证实书

D. 定活两便储蓄存款使用存折

解析：

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柜员可以作为投保人代客户购买车险。（）

解析：

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