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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C、已经或正在接受行政或司法调查的客户

D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

单位银行结算账户中，一定不能提取现金的账户是（）。

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签发空头支票，不以骗取财物为目的的应处以不低于（）元的罚款。

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金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）

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银行为个人开立Ш类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有I类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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智能柜面代收交警罚没款时，仅支持转账缴费。（）

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农信银支付清算系统主要包括农信银特约电子汇兑往来、银行汇票及通存通兑三项业务。

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商业银行销售理财产品，应当加强投资者适当性管理，向投资者充分披露信息和揭示风险，不得宣传或承诺保本保收益，不得误导投资者购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品。

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银行应对已开立的单位银行结算账户实行（）制度，对不符合规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。

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本票签发过程中遇到网络或打印机故障，导致本票打印失败，可进行抹账处理。

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2015年版100元纸币双色横号码位于票面正面左下方，前四位为红色，后六位为黑色，使用特定仪器检测具有磁性。（）

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多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C、已经或正在接受行政或司法调查的客户

D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

答案：ABCD

解析：

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单位银行结算账户中，一定不能提取现金的账户是（）。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

解析：

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签发空头支票，不以骗取财物为目的的应处以不低于（）元的罚款。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 2000

解析：

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金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）

解析：

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A. 5; 3

B. 5; 5

C. 5;7

D. 5;10

解析：

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智能柜面代收交警罚没款时，仅支持转账缴费。（）

解析：

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农信银支付清算系统主要包括农信银特约电子汇兑往来、银行汇票及通存通兑三项业务。

解析：

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解析：

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银行应对已开立的单位银行结算账户实行（）制度，对不符合规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。

A. 核准

B. 登记

C. 核实

D. 年检

解析：

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本票签发过程中遇到网络或打印机故障，导致本票打印失败，可进行抹账处理。

解析：

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2015年版100元纸币双色横号码位于票面正面左下方，前四位为红色，后六位为黑色，使用特定仪器检测具有磁性。（）

解析：

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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（ ）

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