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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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多选题
)
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )

A、 自助业务或电子银行业务

B、 现金业务

C、 代理业务或无记名业务

D、 跨境汇投业务

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-bb8c-c0a8-777418075700.html
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未设库房的营业机构,在营业终了与押运人员办理现金箱交接后,要登记( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-fd0f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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发起授权任务列表中,任务在待授权状态下可以进行哪些操作?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-7e1a-c0a8-777418075700.html
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支持抹账的业务包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-da86-c0a8-777418075700.html
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企业客户购买理财时,需提供的资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-3987-c0a8-777418075700.html
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第四套人民币使用的水印有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-81ab-c0a8-777418075700.html
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3月10日,某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话,要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日,小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币,并于当日独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币,小刘将其退回原收缴单位没收。请指出该案例中的操作哪些违反了规定程序( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-1eba-c0a8-777418075700.html
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现金快柜可以办理现金存取款、发卡、发U-KEY等业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-a022-c0a8-777418075700.html
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零存整取定期储蓄存款的存期分为三个月、六个月、一年、二年、三年、五年六个档次。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-a954-c0a8-777418075700.html
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存款人在人民币账户管理系统中存在久悬银行账户的,营业网点不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-845b-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )

A、 自助业务或电子银行业务

B、 现金业务

C、 代理业务或无记名业务

D、 跨境汇投业务

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。( )

解析:

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未设库房的营业机构,在营业终了与押运人员办理现金箱交接后,要登记( )。

A. 现金箱出入库交接单

B. 柜员重要事项登记簿

C. 会出交接登记簿

D. 款包交接登记簿

解析:

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发起授权任务列表中,任务在待授权状态下可以进行哪些操作?()

A. 作废

B. 补拍

C. 修改

D. 详情

E. 影像调阅

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支持抹账的业务包括( )。

A. 开销户

B. 现金存取

C. 借贷转账

D. 司法扣划

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企业客户购买理财时,需提供的资料包括( )。

A. 《产品协议书》

B. 营业执照正副本

C. 法定代表人和代理人身份证

D. 公章、财务章、法人章

解析:

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第四套人民币使用的水印有( )。

A. 毛泽东头像水印

B. 工人头像水印

C. 农民头像水印

D. 满版古钱币水印

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3月10日,某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话,要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日,小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币,并于当日独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币,小刘将其退回原收缴单位没收。请指出该案例中的操作哪些违反了规定程序( )。

A. 小刘受理李女士的电话鉴定申请

B. 小刘3月14日通知收缴单位送达待鉴定假币,超过了规定时限

C. 小刘独自进行鉴定违反了“应至少由俩名鉴定人员同时参与,并作出鉴定结论”的规定

D. 对盖有“假币”印章的人民币纸币,小刘鉴定为假币,将其退回原收缴单位没收,违反了“应由鉴定单位直接没收”的规定

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现金快柜可以办理现金存取款、发卡、发U-KEY等业务。( )

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零存整取定期储蓄存款的存期分为三个月、六个月、一年、二年、三年、五年六个档次。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-a954-c0a8-777418075700.html
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存款人在人民币账户管理系统中存在久悬银行账户的,营业网点不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。( )

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