A、 按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D、 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
答案：ABCD
解析：
A、 按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D、 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
答案：ABCD
解析：
A. 钢芯镀镍
B. 黄铜合金
C. 钢芯镀铜合金
D. 钢芯镀铜
解析：
A. 合规原则
B. 风险为本
C. 审慎均衡
D. 尽职履责
解析：
A. 正常
B. 冻结
C. 质押
D. 不动户
解析：
A. 小额支付系统是批量组包、净额轧差
B. 小额支付系统当日汇款次日入账
C. 小额支付系统对于客户而言手续费较低
D. 小额支付系统只能处理2万元以下的贷记支付业务
解析：
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解析：
解析：
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
解析：
A. 整存整取定期储蓄存款
B. 单位定期存款
C. 单位通知存款
D. 个人通知存款
解析：
