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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B、主体为他人或其他组织的融资行为

C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

答案：CD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

个人客户允许同客户号之间进行主体变更。（）

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质押存单的挂失申请应采用正式挂失。特殊情况下，可以口头挂失。（）

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口挂可以设置口挂期限，如未签订口挂期限，则为默认（）天。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，以下说法正确的是（）。

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贷记业务入账状态查询，是指用于查询贷记往账汇兑业务入账状态，查询时间为5个工作日（含当日）的汇兑业务。（）

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验单付款的承付期为10天。（）

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智能柜面“代理人身保险明细查询”业务，用于查询客户投保的（）明细记录。

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贷记来账的收款账户性质为储蓄户时，接收机构进行退汇处理。（）

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）

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与第三套人民币相比，第四套人民币增加了20元、50元和100元。（）

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题目内容

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B、主体为他人或其他组织的融资行为

C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

答案：CD

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个人客户允许同客户号之间进行主体变更。（）

解析：

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质押存单的挂失申请应采用正式挂失。特殊情况下，可以口头挂失。（）

解析：

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口挂可以设置口挂期限，如未签订口挂期限，则为默认（）天。

A. 7

B. 8

C. 5

D. 6

解析：

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，以下说法正确的是（）。

A. A级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的3种

B. A级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的2种

C. B级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的不少于1种

D. C级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的2种

解析：

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贷记业务入账状态查询，是指用于查询贷记往账汇兑业务入账状态，查询时间为5个工作日（含当日）的汇兑业务。（）

解析：

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验单付款的承付期为10天。（）

解析：

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智能柜面“代理人身保险明细查询”业务，用于查询客户投保的（）明细记录。

A. 寿险

B. 借意险

C. 车险

解析：

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贷记来账的收款账户性质为储蓄户时，接收机构进行退汇处理。（）

解析：

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

解析：

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与第三套人民币相比，第四套人民币增加了20元、50元和100元。（）

解析：

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