A、 内部控制体系建设情况
B、 客户身份识别工作情况
C、 客户身份资料和交易记录保存情况
D、 大额交易和可疑交易报告制度执行情况
答案:ABCD
解析:
A、 内部控制体系建设情况
B、 客户身份识别工作情况
C、 客户身份资料和交易记录保存情况
D、 大额交易和可疑交易报告制度执行情况
答案:ABCD
解析:
解析:
A. 未用注销
B. 不收不付
C. 挂失
D. 提示付款
解析:
A. 智能柜面
B. 晋享生活
C. 手机银行
D. 自助机具
解析:
A. 短款总额
B. 长短款总额
C. 差错转损益总额
D. 实错总额
解析:
A. 100元
B. 50元
C. 20元
D. 10元
E. 5元
解析:
A. 报告可疑交易的情况
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。
解析:
A. 券别
B. 持有人联系电话
C. 版别
D. 持有人证件号
解析:
A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
解析:
A. 内部户
B. 会计账户
C. 客户账户
解析:
A. 在放款前,冻结交易和调查该公司
B. 立即阻止交易,因为交易涉及北韩
C. 打电话给相关银行,对交易发起者实施尽职调查
D. 释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响
解析: