A、 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B、 封存期间,银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C、 调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的银行工作人员查点清楚,当场开列(反洗钱调查封存清单》
D、 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
答案:BD
解析:
A、 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B、 封存期间,银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C、 调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的银行工作人员查点清楚,当场开列(反洗钱调查封存清单》
D、 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
答案:BD
解析:
A. 假币收缴业务开展情况
B. 清分中心发现假币上缴人民银行工作开展情况
C. 冠字号码查询工作开展情况
D. 在用点验钞机具性能及维护升级情况
解析:
A. 存折
B. 股金证
C. 定期储蓄一本通
D. 储蓄存单
解析:
A. 每捆捆扎时应放置与票券大小一致相对较厚的底鉴
B. 每捆捆后上下移动最高处不超过1.5公分
C. 完整券捆扎为单腰条
D. 损伤券捆扎为双腰条,且扎于人民币三分之一处
解析:
A. 睡眠;正常
B. 睡眠;睡眠
C. 正常;正常
D. 正常;睡眠
解析:
A. 顶部
B. 中部
C. 上部
D. 底部
解析:
解析:
A. 国有企业
B. 供销合作社
C. 付款方有资金实力的个人
D. 收款方有资金实力的个人
解析:
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民的居民身份证
B. 外国公民的居民身份证
C. 定居国外的中国公民为中国护照
D. 香港、澳门居民的港澳居民来往内地通行证
解析:
A. 不能,只支持本法人机构内换卡业务
B. 不能,只支持同一市内的换卡业务
C. 可以,全省柜面与智慧柜员机均支持
D. 可以,仅智慧柜员机支持
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