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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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银行配合开展反洗钱现场调查时应( )。

A、 提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据

B、 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行

C、 审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书

D、 配合开展现场调查包括协助安排相关人员接受询问协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
与2015年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-0531-c0a8-777418075700.html
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支票存款户可使用现金的范围有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-9eff-c0a8-777418075700.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列各项中,属于基本存款账户使用范围的有( )。
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通存通兑业务不能跨行社异地代理的业务范围( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-28b1-c0a8-777418075700.html
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银行为中国公民开立个人银行结算账户时,根据需要还可要求申请人出具( )等辅助身份证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-9f88-c0a8-777418075700.html
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,( )是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-3d5b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时,需要开袋确认人民银行的鉴定结果。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-bcb4-c0a8-777418075700.html
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对无原始凭证的远程授权业务,营业网点业务经办柜员应填制( ),列明交易代码和名称等交易信息,经营业机构负责人或会计主管审批同意后,与其他相关依据一并提交远程授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-9896-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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柜员通过( )交易开立公积金管理中心专用存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-48eb-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9044-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行配合开展反洗钱现场调查时应( )。

A、 提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据

B、 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行

C、 审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书

D、 配合开展现场调查包括协助安排相关人员接受询问协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
与2015年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征。

A. 手感线图案

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 防复印标记

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支票存款户可使用现金的范围有( )。

A. 支付给个人的劳务报酬

B. 支付出差人员必须随身携带的差旅费

C. 支付各种抚恤金、学生奖学金、丧葬补助费

D. 支付给个人的货款

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列各项中,属于基本存款账户使用范围的有( )。

A. 办理工资的支取

B. 办理日常经营活动的资金收付

C. 办理现金的支取

D. 办理奖金的支取

解析:

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通存通兑业务不能跨行社异地代理的业务范围( )。

A. 更换存折或银行卡

B. 修改客户的支付条件

C. 重写磁条信息

D. 挂失

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银行为中国公民开立个人银行结算账户时,根据需要还可要求申请人出具( )等辅助身份证明材料。

A. 户口簿

B. 机动车驾驶证

C. 护照

D. 居住证

解析:

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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,( )是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。

A. 综合理财业务

B. 个人理财业务

C. 理财计划

D. 私人银行业务

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-3d5b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时,需要开袋确认人民银行的鉴定结果。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-bcb4-c0a8-777418075700.html
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对无原始凭证的远程授权业务,营业网点业务经办柜员应填制( ),列明交易代码和名称等交易信息,经营业机构负责人或会计主管审批同意后,与其他相关依据一并提交远程授权。

A. 内部凭证

B. 山西省农商银行远程授权申请书

C. 特种转账传票

D. 会计凭证

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柜员通过( )交易开立公积金管理中心专用存款账户。

A. 单位存款开户

B. 贷款开户

C. 公积金开户

D. 内部账开户

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-48eb-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款。()

A. 20万元以上40万元以下

B. 20万元以上50万元以下

C. 20万元以上100万元以下

D. 20万元以上80万元以下

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9044-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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