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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

借记回执信息最长返回时间不得小于中国人民银行规定的基准时间，最长不得超过（）个法定工作日。

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关于智能设备风险管理说法正确的是（）。

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柜员现金长短款按照造成风险的原因划分为一般现金长短款和责任事故现金长短款。（）

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在柜员权限管理中，未及时处理或擅自变更柜员权限信息的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予（）。

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代理非税票据缴款业务不支持抹账冲正。（）

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开立存款证明时，客户在同一法人机构内的多个存款账户可以按金额加总后出具一份《存款证明书》，但必须在《开立存款证明书申请》上填写存款明细。（）

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自助钞箱完成加钞返回自助设备集中加钞机构后，对钞箱内现金的核对，可由相关人员一并参与，视同查库。

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在农村合作金融机构贷款的任何单位和个人必须在该网点投资入股。（）

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假币持有人对收缴有异议要求进一步鉴定的，营业网点应向持有人退回该票币。（）

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单位总账户下，开立分账户时，每个分账户均需设置查询密码。

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多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

答案：ABCD

解析：

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借记回执信息最长返回时间不得小于中国人民银行规定的基准时间，最长不得超过（）个法定工作日。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：

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关于智能设备风险管理说法正确的是（）。

A. 智能设备投入运行前，必须修改保险箱原始密码

B. 密码设置要符合有关技术要求，不得使用简单密码

C. 密码不得向他人透露，且要不定期更换

D. 密码管理人员变更、交接时，接收人员应立即修改密码

解析：

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柜员现金长短款按照造成风险的原因划分为一般现金长短款和责任事故现金长短款。（）

解析：

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在柜员权限管理中，未及时处理或擅自变更柜员权限信息的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予（）。

A. 警告至记过处分

B. 记大过至降级处分

C. 撤职处分

D. 降级处分

解析：

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代理非税票据缴款业务不支持抹账冲正。（）

解析：

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开立存款证明时，客户在同一法人机构内的多个存款账户可以按金额加总后出具一份《存款证明书》，但必须在《开立存款证明书申请》上填写存款明细。（）

解析：

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自助钞箱完成加钞返回自助设备集中加钞机构后，对钞箱内现金的核对，可由相关人员一并参与，视同查库。

解析：

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在农村合作金融机构贷款的任何单位和个人必须在该网点投资入股。（）

解析：

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假币持有人对收缴有异议要求进一步鉴定的，营业网点应向持有人退回该票币。（）

解析：

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单位总账户下，开立分账户时，每个分账户均需设置查询密码。

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