A、 应当经高级管理层的批准
B、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
C、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、 登记客户身份基本信息
答案:ABCD
解析:
A、 应当经高级管理层的批准
B、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
C、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、 登记客户身份基本信息
答案:ABCD
解析:
A. 存款人被解散
B. 存款人被宣告破产
C. 存款人被吊销营业执照
D. 存款人因迁址需要变更开户银行
解析:
A. 继承权证明书
B. 法院判决书、裁定书
C. 居民委员会出具的证明
D. 法院调解书
解析:
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A. 进入管理系统进行“清卡”或“清盾”
B. 核对凭证数量
C. 在新柜面中查询、核对凭证状态
D. 在自助服务平台中查询、核对凭证状态
解析:
A. 1999年版的20元券
B. 1999年版的10元券
C. 1999年版的5元券
解析:
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A. 报告可疑交易的情况
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。
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