银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

A. 第一道防线应该独立制定自己的政策。

B. 创收业务部门应优先于合规。

C. 相关信息应在整个组织内共享。

D. 合规成本应与收入成比例增加。

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 96小时

A. 大堂经理

B. 库管员

C. 运营主管

D. 设备管理员

A. 人民币样币

B. 停止流通的人民币

C. 不能兑换的残缺、污损人民币

D. 不能兑换的特殊残缺、污损人民币

A. 大小支付额系统

B. 超级网银系统

C. 农信银支付系统

D. 存款保险系统

A. 身份证

B. 借记卡

C. 贷记卡

D. 活期储蓄存折

A. 14点

B. 16点

C. 17点

D. 18点