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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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对于国际结算业务,银行应( )。

A、 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B、 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C、 查业务的贸易背景情况

D、 审核客户及其交易对手

答案:ACD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
单位通知存款的最低起存金额和最低支取金额分别为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-9eec-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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账户管理包括银行结算账户和内部账户的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-8d93-c0a8-777418075700.html
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金融机构冠字号码查询系统应为( )预留数据接口。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-6fdb-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《中国人民银行授权书》是有货币真伪鉴定技术与条件的商业银行业务机构可以受理货币真伪鉴定业务的资质证明。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-12af-c0a8-777418075700.html
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核准类单位结算账户在智能柜面系统中开户后,( )内未进行启用的,系统将进行自动销户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-1a6c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于“此复印件与原件核对一致”印章的使用,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-b34f-c0a8-777418075700.html
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一名合规官最近审查了一家国际慈善机构的交易数据,发现存在较高风险的交易。终止银行关系的原因是什么?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-d691-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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签发空头支票,不以骗取财物为目的的应处以不低于( )元的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-aadd-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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机械清分指通过自动化清分机具进行现金清分的处理过程。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-92d8-c0a8-777418075700.html
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全额章可加盖在( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-5c4e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对于国际结算业务,银行应( )。

A、 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B、 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C、 查业务的贸易背景情况

D、 审核客户及其交易对手

答案:ACD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
单位通知存款的最低起存金额和最低支取金额分别为( )。

A. 100万元(含)和50万元(含)

B. 50万元(含)和20万元(含)

C. 100万元(含)和20万元(含)

D. 50万元(含)和10万元(含)

解析:

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账户管理包括银行结算账户和内部账户的( )。

A. 开立

B. 使用

C. 变更

D. 撤销

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金融机构冠字号码查询系统应为( )预留数据接口。

A. 人民银行分支机构

B. 其它银行业金融机构

C. 设备供应商

解析:

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《中国人民银行授权书》是有货币真伪鉴定技术与条件的商业银行业务机构可以受理货币真伪鉴定业务的资质证明。( )

解析:

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核准类单位结算账户在智能柜面系统中开户后,( )内未进行启用的,系统将进行自动销户处理。

A. 3日

B. 10日

C. 60日

D. 30日

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-1a6c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于“此复印件与原件核对一致”印章的使用,下列说法正确的是( )。

A. 需注明用途

B. 需加盖经办人名章

C. 需加注办理日期

D. 需加盖在复印件的印刷区域,但不得遮挡关键内容

解析:

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一名合规官最近审查了一家国际慈善机构的交易数据,发现存在较高风险的交易。终止银行关系的原因是什么?( )

A. 该慈善机构的官方职位更替率很高

B. 该慈善机构有几笔国际资金转移

C. 资金的流入和流出都很复杂,很难追踪

D. 该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

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签发空头支票,不以骗取财物为目的的应处以不低于( )元的罚款。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 2000

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-aadd-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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机械清分指通过自动化清分机具进行现金清分的处理过程。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-92d8-c0a8-777418075700.html
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全额章可加盖在( )。

A. 全额兑换的残币等

B. 全额兑换的残硬币密封袋上

C. 全额兑换的残币封签上

D. 金融机构特殊残缺污损人民币兑换单上

解析:

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