反洗钱内部审计包括哪些环节?（ ）

A. 只允许对错账操作进行抹账

B. 应客户要求可以对正常账务进行抹账操作

C. 抹账业务必须由原记账柜员处理

D. 抹账交易不支持再抹账

A. 应当经高级管理层的批准

B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

A. 将该假币从窗口递还给魏大爷让其仔细查看

B. 将假币先给大堂经理，由大堂经理将假币交给魏大爷查看

C. 将假币递给魏大爷，同时嘱咐魏大爷一定要还回来

D. 隔着窗口柜台，将该假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看，并告诉他若有异议可申请鉴定

A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保密意识

D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 进行保密知识测试

A. 支取现金

B. 将现金支付给多个人

C. 通过电汇的方式收到多笔汇款

D. 在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

A. 1

B. 2

C. 3

A. 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，银行机构应当拒绝为其办理业务

B. 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，银行机构应当进一步核实再做处理

C. 无法确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，不得随意拒绝为客户办理业务

D. 若客户持《居民身份证》和公安机关核实并确认居民身份证为真实证件的回执到银行机构申请办理业务，银行机构可以根据实际情况酌情考虑拒绝办理

A. 5元/月/户

B. 5元/季/户

C. 3元/季/户

D. 3元/月/户

A. 会计凭证

B. 会计要素

C. 会计科目

D. 会计对象