A、 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABCD
解析：
A、 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABCD
解析：
A. 是否为本网点受理的凭证
B. 人民币符号、大小写金额是否正确无误
C. 券别合计与凭证金额是否一致
D. 是否在单据上签章，与预留印章是否相符
解析：
A. 假币章
B. 附件章
C. 复印件章
D. 个人名章
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A. 合规专员所在国的隐私和数据保护法
B. 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约
C. 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
D. 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
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A. 银行承兑汇票保证金
B. 保函保证金和信用证保证金
C. 贷款保证金账户（活期）多余款项
D. 项目建设保证金
解析：
A. 第一道防线应该独立制定自己的政策。
B. 创收业务部门应优先于合规。
C. 相关信息应在整个组织内共享。
D. 合规成本应与收入成比例增加。
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