一家银行在多个国家开展业务，提供多种产品和服务。最近加入银行的合规官希望更好地了解整个组织反洗钱的固有风险。合规官应该考虑哪两个因素？（ ）

A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保密意识

D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 进行保密知识测试

A. 收到1张50元假人民币

B. 收到50张1元的假人民币

C. 收到5张100元的假人民币

D. 收到100张5元的假人民币

A. 资金即时到账

B. 可使用信用额度

C. 信用度高

D. 收款时间灵活

A. 1

B. 2

C. 3

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 跨境融资

A. 5元/月/户

B. 5元/季/户

C. 3元/季/户

D. 3元/月/户

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 协议

A. 基本账户

B. 临时验资账户

C. 一般账户

D. 临时账户

A. 定活两便储蓄存款

B. 存本取息定期储蓄存款

C. 整存整取定期储蓄存款

D. 零存整取定期储蓄存款