根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息?（ ）

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A. 封闭式监管

B. 开放式监管

C. 直接监管

D. 间接监管

A. 投保人

B. 被保人

C. 受益人

D. 代理人

A. 营业执照

B. 协议书

C. 开户许可证

D. 核准书

A. 这两个客户总是一起来办理业务。

B. 这两个客户总是到同一个代理网点。

C. 每周都向同一个收款人汇出款项。

D. 每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛

A. 出票人

B. 背书人

C. 承兑人

D. 保证人

A. 通存通兑业务

B. 大小额支付系统业务

C. 卡业务（农民工卡）

D. 现金调拨业务