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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下面哪些选项是贵金属易被用于洗钱的原因？（）

A、部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B、贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C、贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D、贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

答案：AB

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

未采取有效管控措施致使业务被用于洗钱、诈骗或其他违法犯罪的，核减绩效收入（）元

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智能设备因维保、升级、故障等需设备厂商人员处理时，须在（）监督下进行并登记。

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（）作废原因做直接作废，作废凭证随作废日凭证归档保管。

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原封新券中发现残次币的，如非本网点责任，直接报当地人行处理。（）

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加盖“假币”印章应使用（）油墨。

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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

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以下账户开立之日即可办理收付款的是（）。

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人民政府捐赠的实物资产应由银行业监督管理机构认可的中介机构评估确认其价值。（）

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在结算业务中，有下列（）情形之一的，给予警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至降级处分；情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分

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关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同控制，则该两个机构互为关联机构。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下面哪些选项是贵金属易被用于洗钱的原因？（）

A、部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B、贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C、贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D、贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

答案：AB

解析：

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未采取有效管控措施致使业务被用于洗钱、诈骗或其他违法犯罪的，核减绩效收入（）元

A. 100-500

B. 1000-1500

C. 1000-3000

D. 3000-5000

解析：

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智能设备因维保、升级、故障等需设备厂商人员处理时，须在（）监督下进行并登记。

A. 大堂经理

B. 库管员

C. 运营主管

D. 设备管理员

解析：

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（）作废原因做直接作废，作废凭证随作废日凭证归档保管。

A. 遗失作废

B. 到期作废

C. 改版作废

D. 签发作废

解析：

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原封新券中发现残次币的，如非本网点责任，直接报当地人行处理。（）

解析：

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加盖“假币”印章应使用（）油墨。

A. 红色

B. 黑色

C. 蓝色

D. 朱红色

解析：

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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

解析：

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以下账户开立之日即可办理收付款的是（）。

A. 某工会法人开立的专用存款账户

B. 某预算单位开立的零余额账户

C. 某社团法人开立的基本存款账户

D. 某集团分公司开立的基本存款账户

解析：

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人民政府捐赠的实物资产应由银行业监督管理机构认可的中介机构评估确认其价值。（）

解析：

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在结算业务中，有下列（）情形之一的，给予警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至降级处分；情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分

A. 对收到的款项未及时划入收款人存款账户的

B. 擅自更改原始汇划凭证内容，发出查复信息的

C. 未将款项支付给存款人指定收款人的

D. 其他违反结算业务管理规定的情形

解析：

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关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同控制，则该两个机构互为关联机构。（）

解析：

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