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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

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多选题

)

恐怖分子如何增加收入？( )

A、人口贩卖

B、参与内战

C、文化品走私

D、国际电汇

答案：AC

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

1999年版第五套人民币100、50、10元纸币采用了凹印对印图案的防伪措施。（）

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )

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王小姐到某银行办理业务时，综合柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐，上述案例中，违反假币收缴程序的是（）。

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营业网点办理协助查询、冻结、扣划业务时，必须要严格审核有权机关工作人员身份，同时留存工作证、执行公务证、身份证等证件的复印件。（）

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个人账户当日累计发生（）的现金存取款业务系统自动登记《大额资金变动提示登记簿》。

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以下机构中无法提供理财服务的是（）。

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小额支付系统客户类普通贷记业务的支付限额是（）。

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销毁凭证时，未经批准或未经运营、审计、保卫等相关部门参与私自销毁的，给予（）处分。

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通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短划分为（）。

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单位结算卡开立成功后，可直接进行转账名单的维护。（）

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

恐怖分子如何增加收入？( )

A、人口贩卖

B、参与内战

C、文化品走私

D、国际电汇

答案：AC

解析：

相关题目

1999年版第五套人民币100、50、10元纸币采用了凹印对印图案的防伪措施。（）

解析：

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 保险、信托公司

D. 政策性银行

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A. 小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴

B. 小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋

C. 小张向客户开具了《假币没收凭证》

D. 小张没有向客户履行告知程序

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营业网点办理协助查询、冻结、扣划业务时，必须要严格审核有权机关工作人员身份，同时留存工作证、执行公务证、身份证等证件的复印件。（）

解析：

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个人账户当日累计发生（）的现金存取款业务系统自动登记《大额资金变动提示登记簿》。

A. 20万元以上

B. 20万元（含）以上

C. 50万元以上

D. 50万元（含）以上

解析：

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以下机构中无法提供理财服务的是（）。

A. 基金公司

B. 保险公司

C. 信托公司

D. 律师事务所

解析：

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小额支付系统客户类普通贷记业务的支付限额是（）。

A. 0-50（含）万元/笔

B. 0-100 （含）万元/笔

C. 0-50万元/笔

D. 0-100 万元/笔

解析：

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销毁凭证时，未经批准或未经运营、审计、保卫等相关部门参与私自销毁的，给予（）处分。

A. 警告

B. 记大过

C. 警告至记大过

D. 开除

解析：

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通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短划分为（）。

A. 一天通知存款、七天通知存款

B. 一天通知存款、三天通知存款

C. 一天通知存款、五天通知存款

D. 三天通知存款、七天通知存款

解析：

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单位结算卡开立成功后，可直接进行转账名单的维护。（）

解析：

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