A、 确定谁是账户签署人
B、 要求银行提供该多层营销公司的历史纪录
C、 查该公司账户与个人账户之间的资金流动,确定是否合法
D、 与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对
答案:CD
解析:
A、 确定谁是账户签署人
B、 要求银行提供该多层营销公司的历史纪录
C、 查该公司账户与个人账户之间的资金流动,确定是否合法
D、 与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对
答案:CD
解析:
解析:
A. 核对
B. 登记
C. 核对并登记
D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
解析:
A. 次日10点前
B. 营业结束后
C. 当日
D. 结束服务前
解析:
解析:
解析:
A. 100元
B. 50元
C. 10元
D. 1元
E. 5元
解析:
A. 2万元
B. 3万元
C. 4万元
D. 5万元
解析:
A. 被代理人有效身份证件
B. 现金实物或《假币收缴凭证》
C. 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等)
D. 代理人有效身份证件
解析:
A. 要素齐全
B. 数字正确
C. 字迹清晰
D. 不错漏、不潦草
解析:
A. 单位定期存款账户
B. 单位保证金存款账户
C. 验资期间的临时存款账户
D. 单位银行卡账户
解析: