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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目，项目包括了对新员工如指30天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外，对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年，没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息？（）

A、任何新的趋势，发展和风险

B、上一年份风险评估的结果

C、内部政策，程序和流程的变化

D、其他金融机构违反相关的执法行动

答案：AD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

第五套人民币1999年版（）面额的纸币采用的是双面凹印。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。（）

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单位结算卡支持的交易渠道包括（）。

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手工调账可以用于内部账之间的错账调整。

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退汇业务中能确认汇划有误的，应在（）个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行。

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单位开立银行结算账户时名称可用简称。（）

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个人存款证明损坏补打时需收回对应的原凭证。

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列存款人中，可以申请开立基本存款账户的是（）。

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第一套人民币100元券有（）种版别。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目，项目包括了对新员工如指30天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外，对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年，没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息？（）

A、任何新的趋势，发展和风险

B、上一年份风险评估的结果

C、内部政策，程序和流程的变化

D、其他金融机构违反相关的执法行动

答案：AD

解析：

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第五套人民币1999年版（）面额的纸币采用的是双面凹印。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

解析：

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。（）

解析：

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单位结算卡支持的交易渠道包括（）。

A. 柜面

B. 存取款一体机

C. 移动展业

D. 智慧柜员机

解析：

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手工调账可以用于内部账之间的错账调整。

解析：

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退汇业务中能确认汇划有误的，应在（）个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行。

A. 当日

B. 2

C. 3

D. 5

解析：

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单位开立银行结算账户时名称可用简称。（）

解析：

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个人存款证明损坏补打时需收回对应的原凭证。

解析：

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

解析：

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列存款人中，可以申请开立基本存款账户的是（）。

A. 具有社会团体法人资格的工会组织

B. 居民委员会

C. 单位附属独立核算的招待所

D. 个体工商户

解析：

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第一套人民币100元券有（）种版别。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

解析：

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