一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素?( )

A. 业务专用章

B. 业务办讫章

C. 储蓄专用章

D. 县级行社公章

A. 金融机构不得将协助扣划的款项用于收贷收息

B. 被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应告知其与作出冻结决定的有权机关联系，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻

C. 协助有权机关办理查询、冻结、扣划手续时必须由单位负责人签字才可办理

D. 有权机关对质押的单位定期存单或定期储蓄存单项下的款项采取冻结、扣划等强制措施的，贷款人在处分此存款时优先受偿

A. 警告

B. 记大过

C. 记大过至降级

D. 降级

A. 10日

B. 1个月

C. 2个月

D. 6个月

A. 重要空白凭证逐份销号登记簿

B. 开销户登记簿

C. 挂失及处理情况登记簿

D. 止付登记簿