A、 这个客户来自于腐败盛行的国家。
B、 在短时间内积累了大量的财富。
C、 这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。
D、 持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。
答案:BC
解析:
A、 这个客户来自于腐败盛行的国家。
B、 在短时间内积累了大量的财富。
C、 这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。
D、 持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。
答案:BC
解析:
A. 2014,2016
B. 2015,2016
C. 2014,2015
解析:
解析:
解析:
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 开除
解析:
A. 3
B. 7
C. 10
D. 30
解析:
A. 公安部门
B. 海关
C. 工商行政管理部门
D. 为侦破假币案件提供相关线索或直接参与案件侦破的有功人员
解析:
A. 存折
B. 设置密码的定期存单
C. 股金证
D. 信合通卡
解析:
A. 个人活期存款
B. 个人通知存款
C. 零存整取定期储蓄存款
D. 存本取息定期储蓄存款
解析:
A. 月初扣税
B. 实时扣税
C. 月终扣税
D. 批量扣税
解析:
A. 其签章有效
B. 签章效力待定
C. 其签章无效,但不影响其他签章的效力
D. 票据因欠缺形式要件无效
解析: