A、 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B、 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C、 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D、 因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告
答案:BC
解析:
A、 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B、 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C、 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D、 因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告
答案:BC
解析:
A. 系统打印的《客户凭证状态登记簿》
B. 客户出具的公函
C. 该号段凭证出售时的凭证复印件
D. 营业网点出具的证明
解析:
A. 撤销
B. 合并
C. 迁址
D. 改造
解析:
解析:
A. 用途
B. 金额
C. 日期
D. 收款人名称
解析:
A. 定时划转
B. 实时划转
C. 按金额划转
D. 按频率划转
解析:
解析:
A. 开户行
B. 法人机构
C. 市级机构
D. 全省
解析:
解析:
A. 是否为本网点受理的凭证
B. 人民币符号、大小写金额是否正确无误
C. 券别合计与凭证金额是否一致
D. 是否在单据上签章,与预留印章是否相符
解析:
A. 固定花卉水印
B. 隐形面额数字
C. 光变面额数字
D. 双色横号码
解析: