一位纽约的律师打算为他的一个加勒比地区的客户购买位于曼哈顿的标价3000万美金的高级住宅。客户不希望在房契中体现自己的姓名，提出把这套住宅放在一个有限责任公司(LLC)的名下。他给出的理由是，他是一个高级别的政府官员，如果这套房子是以他的名义购买，会担心自己的隐私被暴露。购买房屋的资金由来自好几个国家的银行账户转账过来。以下哪两个选项将导致律师需要收集更多的信息，再继续为该客户提供服务？（ ）

A. 客户不配合开展身份识别

B. 客户有组织地同时或者分批开户

C. 客户申请开立与其身份不相符的账户

D. 客户要求在其非户籍所在地开户

A. 贷记支付业务

B. 信息类业务

C. 即时转账业务

D. 普通借记业务

A. 2017年2月28日存入的存期为3个月的定期存单，它的到期日为2017年5月28日

B. 2017年2月28日存入的存期为3个月的定期存单，它的到期日为2017年5月31日

C. 2017年3月31日存入的存期为3个月的定期存单，它的到期日为2017年6月30日

D. 2016年2月29日存入的存期为一年的定期存单，它的到期日为2017年2月28日

A. 只限同城

B. 仅限异地

C. 同城或异地

D. 票据交换地区

A. 10，62

B. 12，60

C. 12，62

D. 10，60

A. 真实性

B. 有效性

C. 安全性

D. 完整性

A. 指纹无法识别或识别特别困难的工作人员

B. 长期请假的工作人员

C. 年龄超过45周岁的工作人员

D. 未取得银行从业资格证书的工作人员