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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一家金融机构的远程抵押贷款部门的当地经理刚刚发现，没有对新客户进行制裁筛选。在这种情况下，本地经理应该采取哪两种行动?（）

A、开始筛选新客户

B、立即通知监管机构

C、立即通知高级管理人员

D、因为部门只处理很少的抵押贷款，所以什么也不做

答案：AC

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硬币的造币材料有（）。

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《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》(银办发[2014]113号）中，各银行业金融机构开展反假货币业务自查与整改的业务范围包括（）。

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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。（）

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有权机关可以根据需要对会计档案抄录、复制、照相，确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的，应该严格按照规定办理相关手续。（）

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金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

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客户信息控制标志管理可以将（）账户异常情况暂时解除，一天后自动转回原状态。

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营业执照加载的统一社会信用代码共18位，由（）五部分构成。

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零存整取业务可在全省范围内通存。（）

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商业银行从事理财产品销售活动，不得有下列情形（）。

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对于作废的重要空白凭证已加盖印章的，需用红线将印章划掉。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一家金融机构的远程抵押贷款部门的当地经理刚刚发现，没有对新客户进行制裁筛选。在这种情况下，本地经理应该采取哪两种行动?（）

A、开始筛选新客户

B、立即通知监管机构

C、立即通知高级管理人员

D、因为部门只处理很少的抵押贷款，所以什么也不做

答案：AC

解析：

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硬币的造币材料有（）。

A. 钢芯镀镍

B. 钢芯镀铜合金

C. 铝合金

D. 镍合金

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《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》(银办发[2014]113号）中，各银行业金融机构开展反假货币业务自查与整改的业务范围包括（）。

A. 假币收缴业务开展情况

B. 清分中心发现假币上缴人民银行工作开展情况

C. 冠字号码查询工作开展情况

D. 在用点验钞机具性能及维护升级情况

解析：

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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。（）

解析：

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有权机关可以根据需要对会计档案抄录、复制、照相，确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的，应该严格按照规定办理相关手续。（）

解析：

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金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

A. 真实性

B. 有效性

C. 安全性

D. 完整性

解析：

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客户信息控制标志管理可以将（）账户异常情况暂时解除，一天后自动转回原状态。

A. 灰名单

B. 证件到期

C. 客户信息不全

D. 以上均可以

解析：

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营业执照加载的统一社会信用代码共18位，由（）五部分构成。

A. 1位登记管理部门代码

B. 1位机构类别代码

C. 6位登记管理机关行政区划码

D. 9位主体标识码

E. 1位校验码

解析：

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零存整取业务可在全省范围内通存。（）

解析：

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商业银行从事理财产品销售活动，不得有下列情形（）。

A. 捆绑销售

B. 抽奖

C. 赠送实物

D. 代替客户签署文件

解析：

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对于作废的重要空白凭证已加盖印章的，需用红线将印章划掉。（）

解析：

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