APP下载

2024年山西省农商银行柜面业务题库

搜索

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

一个金融机构扩大了它的服务范围,从而吸引了政治公众人物的业务，这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP作为客户时合规官员应该采取以下哪些行动？( )

A、加强对业务关系的持续监控

B、当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时，加快尽职调查

C、在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准

D、采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源

答案：ACD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

人民银行分支机构办理假币接收业务，打印的《假币收入凭证》，一联（），一联用于登记假币登记簿。

点击查看题目

办理支付业务时，往账复核时发现的差错，应由原录入员删除后，重新录入。（）

点击查看题目

第五套人民币1元的正面主景图案是使用凹印方式印制而成的。（）

点击查看题目

智能柜面“代理公积金中心定期账户签约”业务，用于对公积金中心定期账户进行（）。

点击查看题目

经人行鉴定后作出的特殊残币兑换结果，兑换单位不再开袋确认。（）

点击查看题目

存折不可以办理（）业务。

点击查看题目

防伪特征识别和反假维权内容是金融机构反假货币宣传工作的主要内容。（）

点击查看题目

柜员现金长款挂账，在系统中会使用到的过渡性科目为（）。

点击查看题目

以下账户开立之日即可办理收付款的是（）。

点击查看题目

山西省农商行推行以现金、押品、凭证、印章、印鉴、风险监测、档案为内容的“七项集中”工作，实现运营管理工作（）目标。

点击查看题目

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2024年山西省农商银行柜面业务题库

一个金融机构扩大了它的服务范围,从而吸引了政治公众人物的业务，这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP作为客户时合规官员应该采取以下哪些行动？( )

A、加强对业务关系的持续监控

B、当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时，加快尽职调查

C、在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准

D、采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源

答案：ACD

解析：

相关题库:

2024年山西省农商银行柜面业务题库

分享

2024年山西省农商银行柜面业务题库

相关题目

人民银行分支机构办理假币接收业务，打印的《假币收入凭证》，一联（），一联用于登记假币登记簿。

A. 交上级人民银行

B. 与假币实物一起留存

C. 交假币解缴单位

解析：

点击查看答案

办理支付业务时，往账复核时发现的差错，应由原录入员删除后，重新录入。（）

解析：

点击查看答案

第五套人民币1元的正面主景图案是使用凹印方式印制而成的。（）

解析：

点击查看答案

智能柜面“代理公积金中心定期账户签约”业务，用于对公积金中心定期账户进行（）。

A. 签约

B. 改约

C. 解约

D. 查询

解析：

点击查看答案

经人行鉴定后作出的特殊残币兑换结果，兑换单位不再开袋确认。（）

解析：

点击查看答案

存折不可以办理（）业务。

A. 个人活期存款

B. 零存整取定期储蓄存款

C. 教育储蓄存款

D. 定活两便储蓄存款

解析：

点击查看答案

防伪特征识别和反假维权内容是金融机构反假货币宣传工作的主要内容。（）

解析：

点击查看答案

柜员现金长款挂账，在系统中会使用到的过渡性科目为（）。

A. 应解汇款

B. 待处理财产损溢

C. 其它应收款

D. 其它应付款

解析：

点击查看答案

以下账户开立之日即可办理收付款的是（）。

A. 某工会法人开立的专用存款账户

B. 某预算单位开立的零余额账户

C. 某社团法人开立的基本存款账户

D. 某集团分公司开立的基本存款账户

解析：

点击查看答案

山西省农商行推行以现金、押品、凭证、印章、印鉴、风险监测、档案为内容的“七项集中”工作，实现运营管理工作（）目标。

A. 精细化

B. 集约化

C. 智能化

D. 简约化

解析：

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

测量员知识考试题库

热电厂岗位试题2024

经济师理论知识题库

业务技能理论知识题库

机械知识考试题库

安全和生产知识题库

安全生产条例试题

安全生产管理人员（C类）题库

2024年山西省农商银行柜面业务题库

长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302