A、 设计符合当地监管期望的系统控制。
B、 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C、 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D、 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。
E、 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。
F、 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。
答案：BCF
解析：
A、 设计符合当地监管期望的系统控制。
B、 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C、 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D、 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。
E、 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。
F、 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。
答案：BCF
解析：
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
解析：
A. 捆绑销售
B. 抽奖
C. 赠送实物
D. 代替客户签署文件
解析：
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解析：
A. 金融类普通贷记业务
B. 定期贷记业务
C. 实时代收业务
D. 网银借记业务
解析：
A. 资产
B. 负债
C. 债权
D. 所有权
解析：
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证或临时居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或临时居民身份证或户口簿
B. 港澳台居民居住证
C. 机动车驾驶证
D. 外国公民为护照或者外国人永久居留身份证
解析：
解析：
A. 中国人民银行反洗钱监测中心
B. 公安机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
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