A、 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。
B、 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。
C、 联系适当的执法机构并报告账户活动。
D、 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。
E、 确定资金进出账户的频率。
F、 向国家金融情报机构（FIU）提交SAR/STR。
答案：ABE
解析：
A、 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。
B、 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。
C、 联系适当的执法机构并报告账户活动。
D、 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。
E、 确定资金进出账户的频率。
F、 向国家金融情报机构（FIU）提交SAR/STR。
答案：ABE
解析：
A. 执行任务
B. 发起复核
C. 补拍任务
D. 发起授权
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A. 完全相同
B. 为英国女王肖像
C. 部分相同
D. 分别为英国女王肖像和王室盾徽
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A. 《假币调运凭证》
B. 《假币借用凭证》
C. 《假币暂借卡片》
D. 《假币转换件》
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A. 百分之十
B. 百分之二十
C. 百分之三十
D. 百分之五十
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A. 交易监控程序
B. 客户尽职调查计划
C. 银行运营所在国家
D. 银行提供的产品和服务
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