APP下载

2024年山西省农商银行柜面业务题库

搜索

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下机构的监督管理( )

A、涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B、洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C、通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构。

D、其他应当重点监管的机构

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

对账工作网点柜员都可负责办理。（）

点击查看题目

为及时掌握全国各地假币收缴的（）等信息，实时对假币信息进行检测，人民银行开发了反假货币信息系统。

点击查看题目

出票银行收到银行本票信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。

点击查看题目

各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。

点击查看题目

专用存款账户的特定用途的资金范围包括（）。

点击查看题目

开展理财业务应当遵循以下（）原则。

点击查看题目

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（）元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

点击查看题目

消息通讯功能方便了操作员与法人行社内其他操作员进行高效沟通。

点击查看题目

（）负责对银行本票底卡的专夹保管。

点击查看题目

质押存单的挂失申请应采用正式挂失。特殊情况下，可以口头挂失。（）

点击查看题目

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2024年山西省农商银行柜面业务题库

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下机构的监督管理( )

A、涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B、洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C、通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构。

D、其他应当重点监管的机构

答案：ABCD

解析：

相关题库:

2024年山西省农商银行柜面业务题库

分享

2024年山西省农商银行柜面业务题库

相关题目

对账工作网点柜员都可负责办理。（）

解析：

点击查看答案

为及时掌握全国各地假币收缴的（）等信息，实时对假币信息进行检测，人民银行开发了反假货币信息系统。

A. 数量

B. 种类

C. 特征

D. 人员

解析：

点击查看答案

出票银行收到银行本票信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。

A. 银行本票号码不符

B. 收款人不在本行开户

C. 收款人名称不符

D. 非本行票据

解析：

点击查看答案

各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。

A. 营销

B. 准入

C. 存续

D. 退出

解析：

点击查看答案

专用存款账户的特定用途的资金范围包括（）。

A. 金融机构存放同业资金

B. 基本建设的资金

C. 更新改造的资金

D. 工资、奖金

解析：

点击查看答案

开展理财业务应当遵循以下（）原则。

A. 审慎经营、勤勉尽职

B. 单独核算、风险隔离

C. 投资者适当性管理

D. 信息充分披露

解析：

点击查看答案

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（）元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

A. 10万

B. 20万

C. 50万

D. 100万

解析：

点击查看答案

消息通讯功能方便了操作员与法人行社内其他操作员进行高效沟通。

解析：

点击查看答案

（）负责对银行本票底卡的专夹保管。

A. 柜员A

B. 柜员B

C. 柜员C

D. 柜员Y

解析：

点击查看答案

质押存单的挂失申请应采用正式挂失。特殊情况下，可以口头挂失。（）

解析：

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

热电厂岗位试题2024

经济师理论知识题库

业务技能理论知识题库

机械知识考试题库

安全和生产知识题库

安全生产条例试题

安全生产管理人员（C类）题库

2024年山西省农商银行柜面业务题库

长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新

生产综合（运营、化验、机修）知识竞赛题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302