A、 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管 当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的.
E、 中国人民银行要求报告的其他事项
答案：ABCDE
解析：
A、 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管 当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的.
E、 中国人民银行要求报告的其他事项
答案：ABCDE
解析：
A. 通用内部户
B. 同业内部户
C. 销账类内部户
D. 会计账户
解析：
A. 金色，蓝色，一条亮光带
B. 绿色，金色，一束反射光
C. 蓝色，绿色，一束反射光
D. 金色，绿色，一条亮光带
解析：
解析：
解析：
A. 本票撤销交易
B. 本票退票交易
C. 本票作废交易
D. 本票解付交易
解析：
解析：
解析：
A. 鉴定机构
B. 中国人民银行
C. 公安机关
D. 司法机关
解析：
A. 无法分辨
B. 缺失
C. 隐形
D. 荧光
解析：
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