未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的，将给予（）

A. 10万

B. 20万

C. 50万

D. 100万

A. 口头挂失

B. 正式挂失

C. 双挂挂失

D. 票据挂失

A. 同意

B. 拒绝

C. 退回

D. 修改同意

A. 埃格蒙特集团

B. 亚太反洗钱小组

C. 金融行动特别工作组

D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 1

B. 2

C. 3

A. 勒索

B. 快递现金

C. 货币兑换所

D. 虚拟货币

A. 提供虚假开户申请资料，欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

B. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

C. 为储蓄账户办理转账结算

D. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

A. 对于情节严重、性质较为恶劣、在全国范围内造成负面影响的，由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报

B. 属于金融机构内部人员作案的，由中国人民银行省级分支机构在全省金融机构范围通报，同时按照法律程序移交司法机关处理

C. 属于金融机构内部人员作案的，由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报，同时按照法律程序移交司法机关处理

D. 属于金融机构误付假币，未造成重大负面影响的，由中国人民银行地分支机构在辖区范围内通报

A. 1999年10月01日

B. 2001年09月01日

C. 2002年11月18日